CURSO BONIFICABLE
Prevención de Blanqueo de Capitales
Nuestro objetivo es que salgas de este curso convertido en un defensor implacable de la integridad financiera. Te daremos las habilidades necesarias para proteger tus finanzas, tu negocio y tu reputación.
Qué te ofrecemos
Contenidos actualizados
Formato Scorm
Plataforma Propia
56 horas de formación
Qué vas a encontrar en el curso
Imagina tener la capacidad de identificar las señales de alerta temprana que indican la posible entrada de dinero sucio en tus transacciones financieras. En nuestro curso, te sumergirás en un emocionante viaje de aprendizaje donde desentrañarás los entresijos del blanqueo de capitales de una manera accesible y entretenida.
A medida que avanzas en el curso, descubrirás las estrategias más utilizadas por los delincuentes financieros y aprenderás a identificar las transacciones sospechosas en diferentes sectores económicos. Te enseñaremos cómo interpretar las regulaciones internacionales y locales, y cómo implementar políticas y procedimientos efectivos para prevenir el blanqueo de capitales en tu organización.
Pero eso no es todo. Además de obtener conocimientos teóricos sólidos, te proporcionaremos herramientas prácticas que podrás aplicar en tu vida cotidiana. Aprenderás a evaluar el riesgo de blanqueo de capitales, a realizar investigaciones financieras y a colaborar con las autoridades competentes en caso de detectar operaciones ilícitas.
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